Cómo Canadá se convirtió en un destino offshore

Las jurisdicciones opacas del país permiten que los propietarios de compañías privadas permanezcan en el anonimato y las firmas permanezcan en las sombras

Canadá es una de las jurisdicciones más opacas del mundo cuando se trata de identificar a los propietarios de empresas privadas y fideicomisos, de acuerdo con algunos activistas anticorrupción que dicen que se requieren controles más rigurosos para obtener una tarjeta de la biblioteca que para establecer una empresa en el país.

Cualquiera puede comenzar una empresa en Canadá. Cuesta unos 200 dólares canadienses y el propietario de la compañía puede permanecer completamente anónimo. En la siguiente página puede descargar un informe que detalla las laxas reglas del país en torno al registro corporativo.

Si bien las empresas que cotizan en bolsa en Canadá están obligadas a divulgar los datos de los principales accionistas, las empresas privadas solo necesitan tener en cuenta a sus directores, que pueden ser nominee diretors, lo que permite que aquellos que poseen, controlan o se benefician de la empresa permanezcan en la sombra.

La mayoría de las provincias permiten directores nominales y accionistas y no les exige revelar que están actuando en nombre de otra persona. Las empresas de propiedad privada pueden ser fácilmente objeto de abuso por evasión de impuestos, para fines de lavado de dinero y para ocultar el producto del delito.

Cómo se compara a Canadá con otros países, incluidos los paraísos fiscales conocidos, se sugirió en un estudio de 2013 realizado por investigadores estadounidenses . Después de enviar miles de consultas sobre la creación de compañías ficticias anónimas, los investigadores clasificaron a Canadá entre los 60 países más fáciles de establecer una empresa no rastreable, junto con Kenia y algunos estados de EE. UU.

En 2014, los miembros del G20, incluido Canadá, prometieron mejorar la transparencia en torno a la propiedad de las personas jurídicas.

Gran Bretaña fue una de las primeras en actuar, estableciendo una base de datos pública de propietarios y quienes controlan las empresas. Los países miembros de la Unión Europea pronto comenzaron a hacer lo mismo, al igual que Australia y Sudáfrica.

En los EE. UU. se cree que se albergan más compañías ficticias que en cualquier otro país del mundo, un grupo bipartidista de legisladores ha presentado reiteradamente leyes destinadas a abordar el tema.

Por el contrario, poco se ha hecho en Canadá.

Se espera que los bancos y las compañías de seguros de vida tomen medidas razonables para obtener las identidades de los propietarios de las empresas con las que mantienen relaciones.

Pero estas instituciones tienen una capacidad limitada para verificar la información que se les proporciona. La falta de transparencia obstaculiza la capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades tributarias para investigar el producto del delito.

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