El IRS rastrea cuentas de criptomonedas para enjuiciar a sus titulares por evasión fiscal

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., Recién salido de su éxito en descubrir los activos estadounidenses escondidos en bancos suizos, ha asignado agentes criminales de élite para investigar si Bitcoin y otras criptomonedas se están utilizando para engañar al recaudador de impuestos.

Un nuevo equipo de 10 investigadores se está enfocando en crímenes internacionales. Además de seguir los activos no declarados que están saliendo de los bancos suizos, también va a investigar casos de evasores de impuestos que usan las criptomonedas. La promesa del anonimato que ha atraído a los blanqueadores de dinero y traficantes de drogas a las monedas virtuales también está atrayendo las trampas impositivas.

Existen métodos para usar Bitcoin y otras criptomonedas de la misma manera que las cuentas bancarias offshore para facilitar la evasión de impuestos..

Mercado en auge

Los reguladores en los Estados Unidos y en todo el mundo se apresuran a ajustar las reglas en respuesta al frenesí de las monedas digitales. Un mercado en auge para las monedas convirtió a algunos inversores en millonarios prácticamente de la noche a la mañana antes de que Bitcoin cayera un 44 por ciento este año.

La Comisión de Bolsa y Valores formó un grupo para combatir el fraude potencial, que ha tomado medidas enérgicas contra las empresas que venden estas unidades digitales de forma ilícita y advirtió a los inversores que podrían ser despojadas de estos servicios.

El mayor desafío para el IRS es esta tecnología realmente nueva. Necesitan educarse sobre lo que es una cadena de bloques Blockchain, ¿cómo saber qué hay en la cadena de bloques y cómo lo seguimos?

Las blockchains son libros en línea que registran transacciones en monedas virtuales a modo de gran libro de contabilidad. Pueden ser públicos o privados. Debido a que no existe una autoridad central en el blockchain, las personas a menudo pueden almacenar riqueza en secreto y actuar como sus propios banqueros.

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