La UE se prepara para agregar a Bahamas e Islas Vírgenes de Estados Unidos a la lista negra de paraísos fiscales

Las Bahamas, Islas Vírgenes de Estados Unidos y San Cristóbal y Nieves se agregarán la próxima semana a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, elevando a nueve el número de jurisdicciones, según un documento de la UE.

La decisión, tomada por expertos en impuestos de la UE, será respaldada por los ministros de finanzas del bloque comunitario en la reunión mensual regular, en la que se espera que retiren de la lista a Bahréin, Islas Marshall y Santa Lucía.

Como resultado de ambos movimientos, la lista negra mantendría nueve jurisdicciones que se considera que facilitan la evasión fiscal. Las actuales jurisdicciones en la lista son Samoa Americana, Guam, Namibia, Palau, Samoa y Trinidad y Tobago.

El documento, preparado por funcionarios de la UE y fechado el 8 de marzo, agrega a Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Dominica y Antigua y Barbuda a la llamada lista gris de jurisdicciones que no respetan las normas anti evasión de la UE pero se han comprometido a cambiar sus prácticas. La lista gris incluye docenas de jurisdicciones de todo el mundo.

Las jurisdicciones en la lista negra podrían enfrentar daños reputacionales y controles más estrictos sobre sus transacciones financieras con la UE, aunque todavía no se han acordado sanciones por parte de los estados miembros.

Aquellos que están en la lista gris podrían ser movidos a la lista negra si no cumplen sus compromisos.

A principios de este mes, los expertos de la UE decidieron proponer la supresión de la lista de Bahrein, las Islas Marshall y Santa Lucía, según un documento fechado el 2 de marzo. Eso atrajo críticas de activistas anticorrupción que pidieron la divulgación de los compromisos hechos por las jurisdicciones excluidas. Estos compromisos permanecen en secreto.

La lista negra inicial incluía 17 jurisdicciones, pero después de un mes, se eliminaron ocho: Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos y Panamá.

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